コーポレートガバナンス 役員情報
役員一覧
（2023年6月29日現在）
取締役社長 代表取締役 社長執行役員
山田 正幸
山田 正幸
| 1985年4月 | 東洋曹達工業(株)（現 東ソー(株)）入社 |
|---|---|
| 2007年6月 |
トーソー・バイオサイエンス,Inc.取締役社長 トーソー・バイオサイエンスLLC取締役社長 |
| 2011年6月 | 東ソー(株)理事バイオサイエンス事業部副事業部長兼企画開発室長 |
| 2012年6月 |
同社理事バイオサイエンス事業部長兼企画開発室長 トーソー・ヨーロッパN.V.取締役会長 |
| 2013年6月 | 東ソー(株)取締役バイオサイエンス事業部長兼企画開発室長 |
| 2015年6月 |
東ソー・テクノシステム(株)取締役社長（代表取締役） トーソー・バイオサイエンス,Inc.取締役 トーソー・バイオサイエンスLLC取締役 |
| 2016年6月 | 東ソー(株)上席執行役員バイオサイエンス事業部長 |
| 2017年6月 |
同社取締役常務執行役員機能商品セクター長兼バイオサイエンス事業部長 トーソー・アメリカ,Inc.取締会長 |
| 2019年6月 |
東ソー(株)取締役常務執行役員研究企画部長兼機能商品セクター長兼エンジニアリングセクター長 当社取締役 |
| 2021年６月 | 当社取締役専務執行役員 |
| 2022年６月 | 当社取締役社長（代表取締役）社長執行役員（現在） |
取締役 常務執行役員 プラント本部長兼エレクトロニクス事業部長
中山 泰利
中山 泰利
| 1984年4月 | 当社入社 |
|---|---|
| 2010年6月 | 当社産業プラント本部プラント事業部エレクトロニクスグループ長 |
| 2012年4月 | オルガノ関西(株)（現 オルガノ(株)）取締役 |
| 2014年1月 | オルガノ（アジア）SDN.BHD.取締役社長（現在） |
| 2016年6月 | 当社執行役員 |
| 2017年5月 | オルガノ（アジア）SDN.BHD.取締役（現在） |
| 2017年6月 | 当社執行役員産業プラント本部プラント事業部長 |
| 2018年1月 | 当社執行役員産業プラント本部プラント事業部長兼エレクトロニクスビジネスユニット長 |
| 2018年4月 | 当社執行役員産業プラント本部プラント事業部長 |
| 2018年6月 | 当社取締役兼執行役員プラント本部副本部長兼プラント事業部長 |
| 2019年6月 | 当社取締役執行役員プラント本部長兼プラント事業部長 |
| 2020年6月 | 当社取締役常務執行役員プラント本部長兼プラント事業部長 |
| 2021年6月 | 当社取締役常務執行役員プラント本部長兼エレクトロニクス事業部長（現在） |
取締役 常務執行役員 技術開発本部長
須田 信良
須田 信良
| 1984年4月 | 当社入社 |
|---|---|
| 2010年6月 | 当社技術生産センター計画設計部次長 |
| 2012年4月 |
当社産業プラント本部プラント事業部エレクトロニクスビジネスユニット長兼プロジェクト管理室 兼エンジニアリング本部技術部 |
| 2013年1月 | オルガノ（蘇州）水処理有限公司董事長兼総経理 |
| 2016年4月 | 当社経営統括本部経営企画部長 |
| 2017年6月 |
当社執行役員経営統括本部経営企画部長 オルガノ（ベトナム）CO.,LTD.会長 |
| 2019年6月 | 当社取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長 |
| 2020年6月 | 当社取締役常務執行役員経営統括本部長兼経営企画部長 |
| 2021年6月 | 当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発センター長 |
| 2023年6月 | 当社取締役常務執行役員技術開発本部長（現在） |
取締役 常務執行役員 経営統括本部長
本多 哲之
本多 哲之
| 1986年4月 | 当社入社 |
|---|---|
| 2012年4月 | オルガノ（アジア）SDN.BHD.取締役社長 |
| 2013年1月 | PTラウタン・オルガノ・ウォーター取締役副社長 |
| 2015年4月 | 同社取締役社長 |
| 2017年6月 | 当社水インフラ・エネルギー本部電力事業部長 |
| 2018年6月 | 当社執行役員プラント本部電力事業部長 |
| 2019年6月 | 当社執行役員プラント本部副本部長兼電力事業部長 |
| 2020年6月 | 当社執行役員技術開発本部開発センター長 |
| 2021年6月 | 当社取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長 |
| 2023年6月 | 当社取締役常務執行役員経営統括本部長（現在） |
社外取締役
照井 惠光
照井 惠光
| 1979年4月 | 通商産業省（現 経済産業省）入省 |
|---|---|
| 2008年7月 | 同省大臣官房技術総括審議官 |
| 2011年1月 | 同省関東経済産業局長 |
| 2012年4月 | 同省地域経済産業審議官 |
| 2013年8月 | ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会理事長（現在） |
| 2013年10月 | 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 |
| 2014年6月 |
一般財団法人日本科学技術連盟理事（現在） 宇部興産(株)（現 ＵＢＥ(株)）社外取締役 |
| 2016年3月 | (株)ブリヂストン社外取締役 |
| 2016年6月 |
一般財団法人化学物質評価研究機構理事 当社社外取締役（現在） |
| 2018年8月 | 特定非営利活動法人保安力向上センター理事（現在） |
| 2020年6月 | 一般財団法人化学研究評価機構専務理事（現在） |
社外取締役
平井 憲次
平井 憲次
| 1981年4月 | 財団法人相模中央化学研究所（現 公益財団法人相模中央化学研究所）入所 |
|---|---|
| 1990年4月 | 同所主任研究員 |
| 1998年4月 | 同所主席研究員 |
| 2002年1月 | 同所副所長 |
| 2004年4月 | 同所副理事長・所長 |
| 2018年12月 | 同所副理事長（代表理事）・所長 |
| 2019年4月 | 同所副理事長（代表理事）・研究顧問 |
| 2019年6月 | 当社社外取締役（現在） |
| 2021年6月 | 公益財団法人相模中央化学研究所研究顧問 |
社外取締役
和田 守史
和田 守史
| 1978年3月 | 栄研化学(株)入社 |
|---|---|
| 2005年4月 | 同社生産統括部生産企画管理室長兼調達部長 |
| 2006年6月 | 同社執行役生産統括部生産企画管理室長兼調達部長 |
| 2007年4月 | 同社執行役生産統括部野木工場長 |
| 2007年5月 | 同社執行役生産統括部野木工場長兼東金工場長 |
| 2011年4月 | 同社常務執行役生産統括部野木工場長兼東金工場長 |
| 2011年6月 | 同社取締役兼常務執行役生産統括部野木工場長兼東金工場長 |
| 2012年4月 | 同社取締役兼常務執行役営業統括部長 |
| 2014年6月 | 同社取締役兼代表執行役社長 |
| 2021年6月 | 同社取締役兼代表執行役会長 |
| 2022年6月 | 同社取締役会長（現在） |
| 2023年6月 | 当社社外取締役（現在） |
社外取締役
安部 大作
安部 大作
| 1980年4月 | (株)日本興業銀行入行 |
|---|---|
| 2007年4月 | (株)みずほコーポレート銀行（現 (株)みずほ銀行）執行役員 |
| 2009年4月 | (株)みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長兼ＩＴ・システム・事務グループ長 |
| 2012年4月 | 同社常務執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長 (株)みずほ銀行常務執行役員 (株)みずほコーポレート銀行常務執行役員 みずほ信託銀行(株)常務執行役員 |
| 2012年6月 | (株)みずほフィナンシャルグループ常務取締役兼常務執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長 |
| 2013年4月 | 同社取締役副社長兼副社長執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長 (株)みずほ銀行副頭取執行役員 (株)みずほコーポレート銀行副頭取執行役員 みずほ証券(株)常務執行役員 |
| 2014年6月 | (株)みずほフィナンシャルグループ執行役副社長ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長 |
| 2019年6月 | 同社副会長執行役員内部監査グループ長兼特命事項担当役員 みずほ信託銀行(株)取締役（監査等委員） みずほ証券(株)取締役（監査等委員） みずほリース(株)社外取締役 |
| 2020年4月 | (株)みずほフィナンシャルグループ理事 |
| 2020年6月 | みずほリース(株)取締役会長（社外取締役） |
| 2021年6月 | 同社取締役会長 |
| 2022年6月 | 同社常任顧問（現在） 日鉄興和不動産(株)社外取締役（現在） |
| 2023年6月 | 当社社外取締役(現在) |
社外取締役
花野 信子
花野 信子
| 1991年4月 | (株)野村総合研究所入社 |
|---|---|
| 2000年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在） 光和総合法律事務所入所 |
| 2004年10月 | 同所パートナー（現在） |
| 2019年3月 | カンロ(株)社外監査役（現在） |
| 2020年4月 | 一般社団法人ドローンサービス推進協議会監事（現在） |
| 2021年6月 | 当社社外監査役 |
| 2023年6月 |
公益社団法人日本ホッケー協会監事（現在） 当社社外取締役（現在） |
常勤監査役
田實 嘉宏
田實 嘉宏
| 1985年4月 | 東洋曹達工業(株)（現 東ソー(株)）入社 |
|---|---|
| 1995年4月 | 同社経営管理室 |
| 2005年12月 | 同社経営管理室兼新システムプロジェクトチーム |
| 2008年1月 | 同社経営管理室 |
| 2010年6月 | プラス・テク(株)社外監査役 東邦アセチレン(株)社外監査役 東ソー(株)経営企画・連結経営部 |
| 2013年2月 | 同社監査役会事務局長 |
| 2019年6月 | 同社監査室長 |
| 2022年5月 | 同社執行役員監査室長 |
| 2022年6月 | 当社執行役員経営統括本部副本部長 |
| 2023年6月 | 当社常勤監査役（現在） |
社外監査役
樋口 達
樋口 達
| 1993年10月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|---|---|
| 1997年4月 | 公認会計士登録（司法修習期間は除く）（現在） |
| 2002年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在） 成和共同法律事務所（成和明哲法律事務所）入所 |
| 2007年10月 | 同所パートナー |
| 2016年6月 | 丸紅建材リース(株)社外取締役（ 監査等委員 ）（現在） |
| 2018年10月 | 大手門法律会計事務所代表パートナー（現在） |
| 2019年6月 | 当社社外監査役（現在） |
| 2019年10月 | アドバンス・レジデンス投資法人執行役員（現在） |
| 2022年3月 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会監事（現在） |
社外監査役
児玉 弘仁
児玉 弘仁
| 1981年4月 | カゴメ(株)入社 |
|---|---|
| 2006年6月 | 同社執行役員経営企画室長 |
| 2008年6月 | 同社取締役執行役員総合研究所長 |
| 2011年6月 | 同社取締役常務執行役員総合研究所長 |
| 2013年4月 | 同社取締役常務執行役員アジア事業カンパニーＣＥＯ |
| 2015年10月 | 同社取締役常務執行役員シェアードサービス準備室長 |
| 2016年4月 |
同社取締役常務執行役員 カゴメアクシス(株)取締役社長（代表取締役） |
| 2018年3月 | ダイナパック(株)社外監査役 カゴメ(株)取締役（常勤監査等委員）（現在） |
| 2020年3月 | ダイナパック(株)社外取締役（監査等委員）（現在） |
| 2023年6月 | 当社社外監査役（現在） |
スキルマトリックス
| 氏名 | 企業経営・ 経営戦略 |
財務・会計 | 法務・ リスクマネジメント |
グローバル | 営業・ マーケティング |
テクノロジー | 人材戦略 | サステナ ビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 正幸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 中山 泰利 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 須田 信良 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 本多 哲之 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 照井 惠光（社外） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 平井 憲次（社外） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 和田 守史（社外） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 安部 大作（社外） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 花野 信子（社外） | ◎ | ◎ |
- （注）各取締役の特に専門性や経験の発揮を期待しているスキルに◎印をしております。
社外取締役の選任理由
| 氏名 | 選任の理由 |
|---|---|
| 照井 惠光 |
経済産業省において要職を歴任されるなど、産業政策の立案・実行を推進するとともに、枢要な立場からリーダーシップを発揮して組織を運営してこられました。また、化学物質のリスク評価・管理に関する高い学識を有するとともに、他の上場企業の社外取締役として多面的な企業経営の知見を深めておられます。当社社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、特別委員会の委員長として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議を牽引するとともに、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議に貢献されています。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことに加えて、指名・報酬委員会の委員長としての役割を期待しております。取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 平井 憲次 |
公益財団法人相模中央化学研究所の副理事長・所長（2019年3月所長退任）として、先端的な機能性物質、生物制御及び環境保全物質の研究並びにバイオテクノロジーの開発に優れた功績を上げる一方、組織の管理運営にも手腕を発揮してこられました。当社社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし、当社経営、特に研究・技術開発に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議に貢献されています。選任後は、引き続き上記の役割を果たすこと、さらに特別委員会の委員として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢献することを期待しております。取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 和田 守史 |
医薬品業界の上場企業の取締役、代表執行役として長年企業経営を担ってこられ、豊富な企業経営の経験及びガバナンスに対する知見を有しておられます。当社社外取締役選任後は、その豊富な知見を活かし当社経営に対して有益なご意見やご指導をいただくとともに、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議並びに特別委員会の委員として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢献することを期待しております。取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 安部 大作 |
金融機関でＩＴ・システム企画、経営企画等に長年携われ、金融業務全般に深い知見を有しておられます。また、株式会社みずほフィナンシャルグループの取締役副社長、執行役副社長をはじめとして、多くの金融機関の役員・執行役員を歴任し豊富な企業経営経験を有しておられるとともに、他の上場企業の社外取締役として多面的な企業経営の知見を深めておられます。当社社外取締役選任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経営に対して有益なご意見やご指導をいただくとともに、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議並びに特別委員会の委員として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢献することを期待しております。取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 花野 信子 | 国内最大手のコンサルティング会社で経営調査を担当された後、弁護士として幅広く活躍されており、また、他の上場企業の社外監査役として多面的な企業経営の知見を深めておられます。当社社外監査役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし、当社監査の実効性の向上に貢献されてきました。当社社外取締役選任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経営に対して有益なご意見やご指導をいただくとともに、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議並びに特別委員会の委員として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢献することを期待しております。取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
役員報酬
基本方針
業務執行取締役の報酬制度については、固定報酬（金銭）に加えて、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目的と して、経営方針及び経営目標に合致した業務執行を促し、短期及び中長期の経営目標達成への強いインセンティブとなる報酬体系・報酬水準といたします。
社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬制度については、その監督・監督機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬（金銭）のみといたします。
なお、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、報酬等の決定に係るプロセスの客観性および透明性を確保しています。
報酬体系
業務執行取締役の報酬構成比率
業務執行取締役の報酬制度の概要
| 報酬 | |
|---|---|
| ①固定 |
|
| ②短期インセンティブ |
|
| ③中長期インセンティブ |
|
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 固定報酬（人数） 【金銭報酬】 |
短期業績連動報酬（人数） 【金銭報酬】 |
中長期業績連動報酬（人数） 【非金銭報酬（株式）】 |
|---|---|---|---|---|
| 取締役（社外取締役を除く） | 228百万円 | 102百万円（7名） | 73百万円（6名） | 52百万円（6名） |
| 監査役（社外監査役を除く） | 18百万円 | 18百万円（1名） | ─ | ─ |
| 社外取締役 | 33百万円 | 33百万円（3名） | ─ | ─ |
| 社外監査役 | 19百万円 | 19百万円（2名） | ─ | ─ |
- （注）
-
- 上記には、2022年６月29日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び社外監査役１名を含んでおります。
- 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
- その他注記については、第78回定時株主総会招集ご通知（P49･50）をご覧ください。